
Politische exponierte Personen (PEP) und damit verbundene Sorgfaltspflichten in Geschäftsbeziehungen
Was versteht man unter einer politisch exponierten Person? Bei politisch exponierten Personen, kurz PEP, handelt es sich, vereinfacht gesagt, um Personen, die hochrangige, wichtige Ämter oder Funktionen innehaben. In den entsprechenden Rechtsquellen (zB Gewerbeordnung, Bilanzbuchhaltergesetz, Finanzmarkt Geldwäschegesetz) werden diese Ämter erschöpfend aufgezählt. Es handelt sich unter anderem um Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Parlamentsabgeordnete, Parteivorstände, Mitglieder von […]
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